Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
La investigación del caso Éxodo documentó el presunto uso de Bitcoin para movilizar dinero relacionado con una organización investigada por narcotráfico y legitimación de capitales.
Según el expediente respectivo, la agrupación -presuntamente liderada por Edwin Vargas, alias «Sobrino» o «Pez»,- habría combinado efectivo, transferencias bancarias mediante sociedades comerciales y criptomonedas para fragmentar movimientos de dinero y reducir su exposición al sistema financiero regulado.
Entre las evidencias figura una operación relacionada con las liquidaciones del espectáculo Nitro Circus; los investigadores rastrearon el 1 de marzo de 2024 una transacción de 0,42 bitcoins, equivalente entonces a $26.000, que habría coincidido con otros movimientos vinculados con el evento.
El expediente también recoge comunicaciones del 6 de marzo de 2024, en las cuales aparecen mensajes atribuidos al productor de apellido Stockwell solicitando una billetera digital para transferir $200.000 en Bitcoin más 4%; adicionalmente, se menciona el retiro de otros $150.000 para convertirlos en efectivo.
La investigación considera que estos movimientos formarían parte de esquemas mixtos de presunta legitimación de capitales, mediante la combinación de criptoactivos, cuentas corporativas y dinero en efectivo; las responsabilidades individuales deberán determinarse dentro del proceso judicial.
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