Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
El Ministerio de Hacienda confirmó que investigaciones realizadas durante el 2025, permitieron vincular ocho mil millones de colones a facturas simuladas.
Durante los primeros meses del presente año se han iniciado setenta casos adicionales que buscan identificar responsables de fraude tributario, informó Hacienda.
Las autoridades explicaron que estas facturas son emitidas sin respaldo real de bienes, servicios, compras, importaciones o empleados registrados.
Se trata de comprobantes válidos en sistema, pero sin sustento económico, lo que permite deducciones indebidas en el pago de impuestos.
Las redes operan mediante empresas que emiten facturas simuladas, y otras que las utilizan para reducir sus obligaciones tributarias.
Estas estructuras utilizan empresas fantasmas, o personas vulnerables, para justificar operaciones inexistentes dentro de esquemas delictivos organizados.
Hacienda utiliza la herramienta Tribu CR para analizar comprobantes electrónicos, e identificar patrones sospechosos mediante inteligencia artificial avanzada.
El sistema detecta inconsistencias tributarias, discrepancias económicas, y relaciones entre empresas para facilitar investigaciones de posibles fraudes fiscales.
Posteriormente especialistas en inteligencia tributaria verifican los indicios detectados, para confirmar irregularidades y proceder con acciones legales correspondientes.
Las sanciones incluyen multas administrativas, y denuncias penales por delitos como falsedad ideológica, asociación ilícita y falsificación documental grave.
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