Por Redacción. Esta nota fue elaborada con asistencia de IA
Entre enero y abril, los bancos de Costa Rica reportaron 543 operaciones sospechosas ante el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Estos reportes representan el 75,3% del total recibido por el ICD durante ese periodo, según la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
La información fue divulgada durante la inauguración del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Las operaciones sospechosas son aquellas que no corresponden al patrón usual del cliente, sin justificación legal, económica o material aparente.
Wagner Ortega, del Comité de Cumplimiento de la ABC, destacó la rigurosa regulación del sector bancario en esta materia.
Costa Rica será evaluada por el GAFI a finales del año, lo cual preocupa al sector financiero nacional.
Una mala calificación afectaría inversión extranjera, servicios bancarios, comercio exterior y el acceso a mercados financieros internacionales clave para el país.
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